浩云科技讲讲185亿非法集资大案后续易乾财富各地分公司负责人相继获

作者:配资开户上贵丰 2020-09-11 收藏:0
摘要

185亿非法集资大案背后,南京易乾宁金融信息咨询有限公司各地分公司的负责人正相继被判刑。今年7月,这起大案的主犯薛秀丽已获刑15年,并被没收个人财产2000万元。而截至目前,公

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    185亿非法融资要案身后,南京市易乾宁商业信息资询有限责任公司全国各地子公司的责任人正陆续被判处。

02紧急避险钱银

    2020年七月,这起要案的首犯薛秀丽已被判十五年,并被收走财产两千万元。

有关如今的大型商场而言,白马股在根据2018的深层回调函数以后,很多股票公司估值已经返回有效区段,在再加年底本身就是消費热季,外资企业再次股票抄底组成资产支撑点,不论是短期内仍是长期均具备必然的注资使用价值,小麦财经个股配资但出资人们要求警惕伪龙潭,优选蓝筹股票!

    而目前为止,企业疑是实控人刘丹依然在逃。

2、财产安全风险

    易乾财富全国各地子公司责任人此前陆续被判处

    以前的百亿元服务平台易乾财富倒地后,人民法院对有关责任者的解决仍在不断进行中。

    我国裁判文书网前不久公布,南京市易乾宁商业信息资询有限责任公司浦口子公司、海宁市子公司、嘉善子公司、台州市子公司等好几家子公司责任人现阶段均已被判处。

    裁判文书网10月22日公布的一则刑事案件裁定书显示信息,南京市易乾宁商业信息资询有限责任公司浦口子公司责任人檀红的个人行为组成不法消化吸收群众储蓄罪,判刑刑期2年十个月,并罚款RMB八万元。此外,该子公司的投资理财主管古宏飞判刑刑期2年,并罚款RMB六万元,销售员郭成标判刑刑期七个月,缓刑一年,并罚款RMB五万元。

    判决后,檀红、古宏飞虽均不服气原审裁定明确提出上告,但历经二审,南京中院最后决策驳回申诉,检察院抗诉。

    人民法院的裁定显示信息,二零一四年11月至2017年4月间,被告檀红依据上级领导企业分配,在南京浦口区江浦街道新理想花苑商铺1幢203、303室,经工商登记备案,创立易乾宁浦口子公司,檀红为责任人;二零一五年十月、十一月,檀红依次在南京浦口区桥林街道社区祈愿花苑2幢103室、汤泉街道社区银泉路23号-19注册分公司运营场地,被告檀红、古宏飞、郭成标等易乾宁浦口子公司工作员,以市场销售投资理财产品的为名根据企业互联网技术宣传策划、派发宣传页、上门服务宣传策划等方法对外开放宣传策划易乾宝系列产品投资理财产品,以市场销售投资理财产品的方法,服务承诺年化收益5%-14%向社会发展不特殊群众消化吸收储蓄,截至事发,共向广大群众1400余人次不法消化吸收群众储蓄,易乾宁浦口子公司将消化吸收到的资产依照上级领导企业的规定根据P0S机通联支付网上平台,汇到江苏省易乾宁投资管理有限责任公司账号。

    民事判决评定,檀红户下精英团队签署投资协议书共940份,消化吸收储蓄额度累计为RMB5995.80万元;古宏飞户下精英团队签署投资协议书共548份,消化吸收储蓄额度累计RMB4669万余元;郭成标签署的投资协议书共71份,消化吸收储蓄额度累计RMB517万余元。

    除开浦口子公司,易乾宁在全国各地的子公司,如海宁市子公司、嘉善子公司、台州市子公司等好几家子公司责任人及有关责任人此前也相继被判处。

    民事判决显示信息,易乾宁海宁市子公司责任人查海彬及吴玉连、杨陆鸣、张凤明、沈娟叶、王元明等依据上级领导企业设置的程序流程,根据视频广告、分传单派发、口耳相传等方法向社会发展不特殊群众推销产品“易某一月”、“易某1季”、“易某2”、“易满年”、“易某3”等系列产品投资理财产品,允诺5%-12%的年化收益,并选用签署、的方法向社会发展不特殊群众消化吸收储蓄,并将顾客项目投资款根据第三方pos机,转到江苏省易某1宁投资管理有限责任公司帐户中。历经财务审计确认,从二零一五年4月1号至201810月30日,总共投资人1660人,涉案人员项目投资款总共3.44亿余元,早已兑现1.64亿余元,未兑现1.79亿余元。

    民事判决查海彬犯不法消化吸收群众储蓄罪,被判刑期三年三个月,并罚款RMB14万余元。

    易乾宁嘉善子公司责任人王志刚璐被评定犯不法消化吸收群众储蓄罪,被判刑期三年,判缓五年,并罚款RMB十五万元。

    二零一五年4月至2017年4月,王志刚璐做为该子公司责任人,期内该子公司不法消化吸收群众储蓄总共RMB1684五万元。经财务审计,至2017年4月13日,现有投资者1000余名总共RMB11584万余元本钱未兑现;2017年4月13日后,嘉善子公司向914名投资者偿还1965.32万余元。

    在这以前,易乾宁台州市子公司经理赵文明已被被判刑期六年,并罚款RMB二十万元;衢州子公司责任人马伟踊判刑刑期2年六个月,并罚款RMB十万元。

    不法消化吸收资产超185亿人民币 疑是实控人仍在逃

    易乾财富是近些年涉及到非法融资的一起要案,涉及到资产经营规模过百亿元。除此之外,该服务平台崩盘時间较早,2017年就已被查,现如今有关责任者陆续被判处。

    天眼网的材料显示信息,南京市易乾宁商业信息资询有限责任公司创立于二零一零年,总公司坐落于南京市,注册资金为两亿元,法定代表人为沈佳,疑是控股股东为刘丹。

    2017年4月,浙江桐乡派出所官网公布“桐乡警察严厉查处南京市易乾宁商务咨询有限责任公司桐乡子公司因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案”称,桐乡警察依据早期金融的风险清查主题活动把握的案件线索,依规对南京市易乾宁商务咨询有限责任公司桐乡子公司因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案开展了依法查处。多诺米骨牌的第一张被推翻。

    2020年七月,南京初级人民检察院对易乾财富关键责任者之一的薛秀丽非法集资一案做出一审判决。民事判决薛秀丽犯集资诈骗罪被判刑期十五年,处以收走财产二千万余元;被查封、扣留、冻洁的财产依规处理后,按占比退还集资款参加人;不够一部分勒令被告薛秀丽再次退赔。

    经人民法院案件审理查清,二零一三年6、七月,被告薛秀丽经与刘丹(在逃)、费翔(提起公诉)商讨创立南京市易乾宁企业、江苏省易乾宁企业后,聘请别人向社会发展不特殊群众以派发宣传页、依靠新闻媒体等方法开展虚假广告,选用反复配备出让债务目录等蒙骗方法,以付款5%-14.9%不一的年息向社会发展不特殊群众非法融资,并持续在中国各省设立子公司扩张集资款经营规模,至2017年4月共向95067人不法消化吸收资产超185亿人民币。集资款后,薛秀丽将一小部分集资款被用以对外开放借款、项目投资股权基金等生产经营,绝大多数集资款被用以兑现早期集资款贷款利息、第三方支付公司经营成本、本人应用等。2017年4月9日起,浙江公安部门对南京市易乾宁企业浙江地区好几个子公司开展依法查处,并被查封、冻洁江苏省易乾宁企业等好几个集资款帐户。经财务审计,至2017年4月13日,现有69561人总共927156.八万元本钱未兑现;2017年4月13日后,被告薛秀丽经与刘丹等商讨又相继兑现了早期集资款总共182291.61万余元。

    特别注意的是,目前为止,易乾财富疑是实控人刘丹依然在逃。

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